La disciplina antireciclaggio nelle Pubblica Amministrazione

Venerdì 25 novembre 2022 - ore 9:00 - 15.00 

Sala Consiliare
Piazza Nostra Signora dell'Orto, 1 Chiavari (GE)

Nell’ambito della giornata formativa sarà svolta un’attività laboratoriale di 1 ora.

PROGRAMMA


• Decreto legislativo 231 del 2007 e Decreto legislativo 195 del 2021
• Direttive comunitarie 849 del 2015 e 843 del 2018
• Provvedimento unità di informazione finanziaria per l’Italia 25 Settembre 2015
• Decreto Ministeriale - 23 aprile 2018 • Articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2007
• REATI: Reato di riciclaggio e reato di autoriciclaggio
• Reati contro la pubblica amministrazione
• Il referente antiriciclaggio nella pubblica amministrazione
• PROCESSI OPERATIVI: adeguata verifica (semplificata e rafforzata)
• Classificazione del rischio
• Titolare effettivo - esecutore
• Persona politicamente esposta
• Indicatori di anomalia
• Segnalazioni operazioni sospette
• Unità di Informazione Finanziaria
• Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
• Direzione investigativa antimafia (DIA)
• Uffici competenti alla vigilanza e ispezioni
• Quadro sanzionatorio
• Piano Nazionale Anticorruzione e antiriciclaggio 2022/2024
• Quesiti&Risposte

RELATORE

Emanuele Fisicaro   - Docente di Diritto penale e legislazione al contrasto del riciclaggio

COME PARTECIPARE

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form disponibile a questo link: ISCRIVITI
Per ogni ulteriore necessità potrete contattare la segreteria organizzativa: Anci Liguria www.formazione.anciliguria.it  

La giornata formativa è GRATUITA