La prevenzione del riciclaggio:

normativa e ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria

Martedì 17 ottobre 2023 ore 14:30 - 16:00

In questo corso, rivolto principalmente al personale dirigente degli Enti Locali:

• verrà esplorata la normativa di riferimento per il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sia rispetto alla matrice penalistica che amministrativa regolamentare.
• verrà esplorato il ruolo svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria e conoscerai le istruzioni dell’aprile 2018 rispetto alle modalità di presentazione delle comunicazioni di operazioni sospette (C.O.S.) e in particolare agli indicatori di anomalia.
• approfondirai il fenomeno anche in relazione al contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria nella gestione dei fondi PNRR.

Programma

Modulo 1 – La prevenzione del riciclaggio: normativa e ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria

• Antiriciclaggio penale e amministrativo
• Antiriciclaggio e normativa comunitaria
• Peculiarità dell’attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti  Locali
• La UIF e le istruzioni sulle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni

Relatore
Alessia Adamo, Esperto e formatore in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

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Come iscriversi
Il corso è gratuito e aperto a tutti 

Per iscriverti e partecipare:

• accedi alla Scuola IFEL
• vai alla pagina del corsoAntiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e clicca su Iscriviti. 

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Come partecipare
La partecipazione alla diretta è riservata a 1000 partecipanti.
Dal giorno lavorativo seguente la diretta, l’accesso sarà aperto a tutti per la fruizione della registrazione e dei materiali in modalità asincrona.

Per gli iscritti è previsto il rilascio di un open badge personale a conclusione del percorso formativo,dopo il superamento del test..
I materiali delle attività formative erogate da IFEL sono disponibili anche in libera fruizione:

• sul sito di progetto Fondazione IFEL
• sul canale YouTube Formazione IFEL, nella playlist dedicata